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关于召开第十八次股东会议的通知
xx有网发〔2015〕34号
各股东单位：
经公司董事会研究，定于2015年5月 2 日召开公司第十八次股东会议。现将有关事宜通知如下：
一、 会议时间
2015 年 5月 2 日（星期四）上午9：30，会期半天。
二、 会议地点
xx广电大厦 1601 室（地址：xx市xx区xx大道 333号）
三、 会议主持人
公司董事长：张川
四、 参会人员
公司全体股东代表
五、 列席人员
公司董事会成员，监事会成员，经营班子成员，相关部门负责人。
六、 会议议程
（一） 审议董事会工作报告；
（二） 审议公司2015年工作目标、经营计划；
（三） 审议公司2015年财务预算方案；
（四） 审议公司2014年度财务分析报告；
（五） 审议公司2014年度利润分配建议方案；
（六） 选举、更换区县股东代表监事；
（七） 审议公司《章程》修订方案；
（八） 审议对外投资事项；
（十八）审议公司2014年度资产报废请示；
（十）听取公司关于转制工作的情况汇报；
（十一）听取公司关于上市工作的情况汇报。
七、 注意事项
（一）鉴于部分股东单位名称有所变化、股东代表亦有所调整，为准确掌握信息，便于工作联系和开展，请各股东单位准确填写《股东信息收集表》（见附件 1） ，于 4 月23 日17：00前传真至公司综合办公室。（联系人：xx；联系电话：xxxxx；传真电话：xxx）。
（二）请填写会议回执（见附件2）， 于 3 月 23日 17：00 前传真至公司企业管理部，以便安排住宿及做好相关会务工作。（联系人：xx；联系电话：xxx；传真电话：xxx）
（三）出席会议的股东代表须携带加盖本股东单位公章的参会“委托书”（详见附件 3），在报到时交予会务组工作人员。 同时，务必携带本股东单位公章参会，便于现场签署相关决议。
（四）因工商变更需要，凡是变更了名称的股东单位，须将上级机关下发的变更文件（原件）和新的组织机构代码证件（复印件加盖单位鲜章） ，在报到时一并交至会务组。
（五）会议报到时间：
1．本次会议住宿安排在xx酒店，需住宿的同志报到时间为 2015 年 5月 1 日 16：00-18：00，报到地点设在酒店大堂。会务组届时将为提前到会的同志安排住宿、用餐等会务工作。若参会人员同为参加 5 月 1 日xx广播电视信息网络有限公司股东会议人员，可不重复报到。
2．不需住宿的同志报到时间为 2015 年 4 月 2 日8： 30-9： 15，报到地点在广电大厦 1601会议室。 （报到联系人：xx；联系电话：xxxx）
（六）正式书面会议通知及会议材料将用邮寄方式随后寄达各股东单位处。
附件：1.会议回执
2．授权委托书
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2015年 3月 20 日